غرامة ثقيلة على Olympic Casino لانتهاك قوانين غسيل الأموال في ليتوانيا
فرضت هيئة مراقبة المقامرة الليتوانية غرامة قدرها 495,500 يورو (425,830 جنيهًا إسترلينيًا / 556,330 دولارًا أمريكيًا) على مجموعة Olympic Casino Group Baltija، وهي شركة تابعة لمجموعة Olympic Entertainment Group (OEG)، لعدم التحقق من هوية العديد من العملاء الذين قاموا باستبدال مبالغ كبيرة من المال على طاولات الكازينو التابعة لها.
قالت الهيئة التنظيمية الوطنية إن العقوبة تتعلق بثلاثة عملاء قاموا باستبدال مبلغ إجمالي قدره 42,200 يورو نقدًا مقابل رقائق في Olympic Casino Panevezys.
وفقًا للتقرير التنظيمي الرسمي، جرت عمليات الاستبدال المذكورة على مدار 14 ساعة في عام 2018، على الرغم من أن الهيئة التنظيمية لم تخض في تفاصيل حول الوقت الذي جرى فيه النشاط بالضبط.
لم تتحقق مجموعة Olympic Casino Group Baltija من هويات أي من العملاء عندما قبلت عمليات الاستبدال، وبالتالي خرقت قانون ليتوانيا بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينص القانون على أنه يجب على الكازينوهات التحقق من هوية أي عميل يقوم باستبدال ما لا يقل عن 1000 يورو في منشآتها. يجب تنفيذ العملية في كل مرة يقوم فيها العميل بإجراء تبادل بهذا المبلغ، مع تحديث تفاصيلهم في سجل وطني.
يواجه المشغلون الذين لا يمتثلون لهذا القانون عقوبات مالية تتراوح بين 2000 يورو و 1.1 مليون يورو، مع تخصيص الغرامات الأعلى للانتهاكات الأكثر خطورة للقانون.
لدى مجموعة Olympic Casino Group Baltija خيار الاستئناف ضد غرامتها. لم تعلق كل من OEG أو شركتها التابعة الليتوانية على العقوبة.